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山東華鵬2019年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼:603021證券簡稱:山東華鵬公告編號:臨2019-006?山東華鵬玻璃股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議公告??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。??重要內容提示:本次會議是否有否決議案:無?一、會議召開和出席情況(一)股東大會召開的時間:2019年4月17日(二)股東大會召開
2019-04-18
山東華鵬關于通過高新技術企業認定的公告
證券代碼:603021證券簡稱:山東華鵬公告編號:臨2019-005?山東華鵬玻璃股份有限公司關于通過高新技術企業認定的公告?本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。?山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到由山東省科學技術廳、山東省財政廳、國家稅務總局山東省稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》(
2019-04-16
山東華鵬2019年第一次臨時股東大會會議資料
山東華鵬玻璃股份有限公司2019年第一次臨時股東大會會議資料??證券代碼:603021???二〇一九年四月?山東華鵬玻璃股份有限公司2019年第一次臨時股東大會會議議程?一、現場會議時間:2019年4月17日13點30分二、會議召集人:山東華鵬玻璃股份有限公司董事會三、會議召開地點:山東省榮成市石島龍云路468號公司六樓會議室四、會議召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間:自2019年4月17日至2019年4月17日?采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。五、會議審議表決事項(非累積投票議案):1、《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》六、股東提問與解答七、股東對上述議案進行投票表決八、宣布現場投票表決結果?九、宣讀股東大會會議決議十、見證律師宣讀本次股東大會法律意見書十一、宣布大會結束。?目錄《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》.........錯誤!未定義書簽。議案一:《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》各位股東及股東代表:重要內容提示:1、山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東張德華有意向向山東振興產業發展股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“振興發展基金”)轉讓其持有的公司部分股份;同時,振興發展基金有意向通過協議方式受讓公司控股股東張德華持有的公司部分股份,且承諾在原承諾期內繼續履行所受讓股份鎖定的承諾。2、本次事宜已經第六屆董事會第二十八次會議審議通過,尚需提交股東大會審議,本次股東大會是否通過存在不確定性風險,敬請廣大投資者注意風險。??為充分發揮各方的優勢、資源及平臺,做大做強上市公司,本著自愿平等、優勢互補、資源共享等合作原則,公司、公司控股股東張德華、振興發展基金簽訂了《戰略合作協議》(詳見公司于2018年12月5日發布的“臨2018-077公告”)。其后,振興發展基金已按照《戰略合作協議》的約定向公司提供2億元資金支持,向公司控股股東張德華提供4億元資金支持。近日,公司收到控股股東張德華發來的《關于提請豁免股份限售承諾相關事宜的函》,稱:“為了促進各方更好的合作,做大做強上市公司,振興發展基金有意向通過協議方式受讓本人持有的公司部分股份,且承諾在原承諾期內繼續履行所受讓股份鎖定的承諾,本人有意向向其轉讓本人持有的公司部分股份。根據本人在公司IPO期間作出的《關于減持股份意向的承諾函》,2018年4月24日至2020年4月23日期間,本人每年減持的公司股份數量不得超過本人上一年末所持股份數量的10%,因此,目前本人可減持的公司股份比例不超過3.37%,尚未達到協議轉讓的最低比例限制。本人特此向公司董事會、股東大會申請豁免上述減持承諾。”2019年3月28日,公司召開第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》,同意豁免張德華先生于公司首次公開發行股份時所作出的部分股份限售承諾,公司董事張德華、張剛作為關聯董事回避表決,公司獨立董事發表了同意的獨立意見,公司監事會發表了同意意見。本事項尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議,關聯股東應就本議案回避表決。現將具體情況說明如下:一、公司控股股東張德華作出的與股份鎖定、減持相關的承諾及履行情況(一)公司控股股東張德華在IPO期間作出的與股份鎖定、減持相關的承諾及履行情況?截止本公告日,公司控股股東張德華共持有公司股份107,803,056股。其中,103,430,860股為首次公開發行前持股及相應的公積金轉增股份,占公司股本總額的32.33%。公司控股股東張德華在IPO期間作出的與股份鎖定、減持相關的承諾及履行情況如下:(二)公司控股股東張德華在公司非公開發行期間作出的承諾及履行情況公司控股股東張德華持有的股份中,4,372,196股為參與非公開發行持股及相應的公積金轉增股份,占公司股本總額的1.37%。公司控股股東張德華在非公開發行期間作出的與股份鎖定、減持相關的承諾及履行情況如下:二、公司控股股東張德華擬申請豁免的減持承諾內容公司控股股東張德華本次擬申請豁免的股份減持承諾不包括法定的股份鎖定承諾,只包括其在IPO期間自愿出具的以下股份減持承諾,具體承諾情況如下:“自持有公司股份鎖定期滿之日起兩年內,將視自身財務情況及資金需求對公司股票進行增持或減持。本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內進行減持的,每年減持數量不超過上一年末所持股份數量的10%,減持價格不低于發行價的110%(如公司股票在此期間除權除息的,發行價格作出相應調整)。本人減持前將提前三個交易日通知公司減持事宜,在公司公告后再實施減持計劃。如本人減持行為未履行上述承諾,減持收益將歸公司所有。”三、申請豁免股份限售承諾的背景及原因為充分發揮各方的優勢、資源及平臺,做大做強上市公司,本著自愿平等、優勢互補、資源共享等合作原則,公司、公司控股股東張德華、振興發展基金于2018年12月5日簽訂了《戰略合作協議》。其后,振興發展基金已按照《戰略合作協議》的約定向公司及公司控股股東張德華提供相應的資金支持。振興發展基金為山東發展投資控股集團有限公司發起設立的山東省上市公司紓困基金,具有較強的資金實力及平臺資源。如引進其作為公司股東,有利于進一步擴大公司的業務規模、提高公司的行業地位、提高公司在業內的影響力、改善公司的融資能力與盈利能力、提升公司的持續盈利能力及綜合實力,從而維護上市公司及中小股東等多方面的利益。另外,公司控股股東張德華先生因個人資金需要,已將其持有的公司大部分股份質押給振興發展基金進行融資。截至本公告日,公司控股股東張德華已累計質押公司股份1億股,占其持有公司股份的92.76%,占公司總股本的31.26%。上述已質押股份的質押權人均為振興發展基金。
2019-04-09
山東華鵬關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的公告
證券代碼:603021證券簡稱:山東華鵬公告編號:臨2019-003?山東華鵬玻璃股份有限公司關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的公告??本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示:1、山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東張德華有意向向山東振興產業發展股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“振興發展基金”)轉讓其持有的公司部分股份;同時,振興發展基金有意向通過協議方式受讓公司控股股東張德華持有的公司部分股份,且承諾在原承諾期內繼續履行所受讓股份鎖定的承諾。2、本次事宜已經第六屆董事會第二十八次會議審議通過,尚需提交股東大會審議,本次股東大會是否通過存在不確定性風險,敬請廣大投資者注意風險。為充分發揮各方的優勢、資源及平臺,做大做強上市公司,本著自愿平等、優勢互補、資源共享等合作原則,公司、公司控股股東張德華、振興發展基金簽訂了《戰略合作協議》(詳見公司于2018年12月5日發布的“臨2018-077公告”)。其后,振興發展基金已按照《戰略合作協議》的約定向公司提供2億元資金支持,向公司控股股東張德華提供4億元資金支持。?近日,公司收到控股股東張德華發來的《關于提請豁免股份限售承諾相關事宜的函》,稱:“為了促進各方更好的合作,做大做強上市公司,振興發展基金有意向通過協議方式受讓本人持有的公司部分股份,且承諾在原承諾期內繼續履行所受讓股份鎖定的承諾,本人有意向向其轉讓本人持有的公司部分股份。根據本人在公司IPO期間作出的《關于減持股份意向的承諾函》,2018年4月24日至2020年4月23日期間,本人每年減持的公司股份數量不得超過本人上一年末所持股份數量的10%,因此,目前本人可減持的公司股份比例不超過3.37%,尚未達本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。到協議轉讓的最低比例限制。本人特此向公司董事會、股東大會申請豁免上述減持承諾。”2019年3月28日,公司召開第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》,同意豁免張德華先生于公司首次公開發行股份時所作出的部分股份限售承諾,公司董事張德華、張剛作為關聯董事回避表決,公司獨立董事發表了同意的獨立意見,公司監事會發表了同意意見。本事項尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議,關聯股東應就本議案回避表決。現將具體情況說明如下:一、公司控股股東張德華作出的與股份鎖定、減持相關的承諾及履行情況(一)公司控股股東張德華在IPO期間作出的與股份鎖定、減持相關的承諾及履行情況?截止本公告日,公司控股股東張德華共持有公司股份107,803,056股。其中,103,430,860股為首次公開發行前持股及相應的公積金轉增股份,占公司股本總額的32.33%。公司控股股東張德華在IPO期間作出的與股份鎖定、減持相關的承諾及履行情況如下:?(二)公司控股股東張德華在公司非公開發行期間作出的承諾及履行情況公司控股股東張德華持有的股份中,4,372,196股為參與非公開發行持股及相應的公積金轉增股份,占公司股本總額的1.37%。公司控股股東張德華在非公開發行期間作出的與股份鎖定、減持相關的承諾及履行情況如下:二、公司控股股東張德華擬申請豁免的減持承諾內容公司控股股東張德華本次擬申請豁免的股份減持承諾不包括法定的股份鎖定承諾,只包括其在IPO期間自愿出具的以下股份減持承諾,具體承諾情況如下:“自持有公司股份鎖定期滿之日起兩年內,將視自身財務情況及資金需求對公司股票進行增持或減持。本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內進行減持的,每年減持數量不超過上一年末所持股份數量的10%,減持價格不低于發行價的110%(如公司股票在此期間除權除息的,發行價格作出相應調整)。本人減持前將提前三個交易日通知公司減持事宜,在公司公告后再實施減持計劃。如本人減持行為未履行上述承諾,減持收益將歸公司所有。”三、申請豁免股份限售承諾的背景及原因為充分發揮各方的優勢、資源及平臺,做大做強上市公司,本著自愿平等、優勢互補、資源共享等合作原則,公司、公司控股股東張德華、振興發展基金于2018年12月5日簽訂了《戰略合作協議》。其后,振興發展基金已按照《戰略合作協議》的約定向公司及公司控股股東張德華提供相應的資金支持。?振興發展基金為山東發展投資控股集團有限公司發起設立的山東省上市公司紓困基金,具有較強的資金實力及平臺資源。如引進其作為公司股東,有利于進一步擴大公司的業務規模、提高公司的行業地位、提高公司在業內的影響力、改善公司的融資能力與盈利能力、提升公司的持續盈利能力及綜合實力,從而維護上市公司及中小股東等多方面的利益。另外,公司控股股東張德華先生因個人資金需要,已將其持有的公司大部分股份質押給振興發展基金進行融資。截至本公告日,公司控股股東張德華已累計質押公司股份1億股,占其持有公司股份的92.76%,占公司總股本的31.26%。上述已質押股份的質押權人均為振興發展基金。.四、監事會意見?經認真審核,監事會認為:本次豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜符合《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的相關規定;本次豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的審議、決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,監事會同意本議案,并將該議案提交公司股東大會審議。五、獨立董事意見?經審查,我們認為,張德華先生提請豁免股份限售承諾相關事宜符合《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》、《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定,不存在損害公司及中小股東利益的情形。?董事會在審議該議案時,關聯董事進行了回避表決,該事項的審議和決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。我們同意本次豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜,并將該議案提交股東大會審議。特此公告。山東華鵬玻璃股份有限公司董事會2019年3月28日報備文件《山東華鵬第六屆董事會第二十八次會議決議》《山東華鵬第六屆監事會第十九次會議決議》《獨立董事關于第六屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》
2019-03-29
山東華鵬關于第六屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
山東華鵬玻璃股份有限公司關于第六屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見?根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關規定,我們作為山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,對公司第六屆董事會第二十八次會議審議的《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》,本著認真負責的態度,在了解相關情況的基礎上,發表獨立意見如下:一、關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的獨立意見經審查,我們認為,張德華先生提請豁免股份限售承諾相關事宜符合《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》、《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定,不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會在審議該議案時,關聯董事進行了回避表決,該事項的審議和決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定。我們同意本次豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜,并將該議案提交股東大會審議。(以下無正文)
2019-03-29
山東華鵬第六屆董事會第二十八次會議決議公告
證券代碼:603021證券簡稱:山東華鵬公告編號:臨2019-001?山東華鵬玻璃股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議決議公告?本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十八次會議于2019年3月28日上午在公司五樓會議室召開,應參加表決的董事8人,實際參加議案一表決的董事為6人,參加議案二表決的董事為8人,會議以現場與通訊相結合的方式召開,公司監事和高級管理人員列席了會議,本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,會議形成的決議合法有效。本次會議由張德華先生召集和主持,采用記名投票方式,審議并通過了以下議案:一、審議通過《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的議案》公司董事張德華、張剛作為關聯董事在審議該議案時回避表決。表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。具體內容詳見2019年3月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于豁免公司控股股東股份限售承諾相關事宜的公告》(公告編號:臨2019-003)。本議案尚需提交2019年第一次臨時股東大會審議。二、審議通過《關于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。經董事會審議,定于2019年4月17日召開公司2019年第一次臨時股東大會。具體內容詳見2019年3月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:臨2019-004)。特此公告。山東華鵬玻璃股份有限公司董事會2019年3月28日報備文件《山東華鵬第六屆董事會第二十八次會議決議》
2019-03-29
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